Merhabalar

Akademik bir konu olmasına rağmen aşağıdaki konuya cevap arıyorum, şimdiden teşekkürler.

Bir yabancı şirket sahibi Türkiye'de potansiyel vergi numarası alarak bir banka hesabı açarak yurtdışındaki bu şirketten Türkiyeye döviz getirip burada dövizi TL'ye çevirip yüksek faiz oranlarından yararlanıp daha sonra parayı tekrar dövize çevirerek yurtdışına çıkarmaktadır.

Bu halde denetime takılacak ya da bir kanun hükmüne karşılık gelen bir yasa var mıdır?
MASAK şüpheli işlemler vb düzenlemeleri uyarınca ve Bankalarda tabi oldukları mevzuatlar uyarınca bu tarz işlemleri nasıl engelliyor olabilir?

Kısa da olsa yardım ve görüşlerinizi bekliyorum,
Saygılarımla