Nitelikli Dolandırıcılık

Sayın Meslektaşlarım,
Müvekkillim yeni ticari ilişki içine girdiği bir firmayanın banka hesaplarına siparişini verdiği ürünlere ait (yurtdışından getirilecek ) ödemeyi peşin olarak gönderiyor.
Bu firmayı ile ilişki kurulmasını sağlıyan ve aynı zamanda müvekkilimin güvendiği ve bu projede ortak olan kişinin tavsiyesi üzerine iyice araştırma yapmadan bu ödemeyi göndermiş bulunuyor. Bu sipariş verildiği zaman siparişi alan firma yetkilisi olarak kendini tanıtan ve bütün süreci baştan sonuna kadar götüren A isimli kişi aynı zamanda bu paranın gönderildiği firmanın kendisine ait olduğunu söyleyerek sipariş sözleşmesinide kendisi imzalıyor.
Ürünler gelmeyince müvekkilim firmanın gerçek yetkililerini bularak parayı gönderdiğini ama malların gelmdiğini bu yüzden büyük bir zarara uğradığını anlatıyor . Ama firmanın yetkilileri siparişi alan A kişinin kayınbiraderleri olduğunu ama bir yetkisinin (yazılı ) olmadığını ve gönderilen parayı şirket hesabından çekerek onun istediği yerlere verdiklerini ve şirketin herhangi bir mal varlığı olmadığını dolayısı ile vercekleri bir şeyin olmadığını ifade ediyorlar.
Ben hemen noterden bir ihtar göndererek paranın iadesini ve zararların karşılanmasını talep ettim ama cevap filan veren olmadı.
Savcılığa suç duyurusunda bulunduk bir netice çıkmadı ticari dava diye.

Şirketin mal varlığı yok piyasayı dolandırmak için sermayesi küçük bir şirket kurmuşlar .
Bu A kişini mal varlığı var . Dolandırılan bu parayı almak için sizce en kısa yol nedir ? Böyle bir olay ile karşılaşan oldu mu ?
Şimdiden teşekkür ederim.

En kısa yasal yollar:
1. Savcılığın kararına itiraz edilebilir.
2. A şahsı ve ilgili firma hakkında ilamsız icra takibi yapılabilir.
3. İlamsız takibinde borca itiraz edilirse, bu itirazların iptali için, eldeki delillere ve hukuki olaya göre dava açılabilir.
4. İtiraz olmazsa, borçluların mal varlığına haciz konulabilir.

Saygılarımla.

Alıntı: Yazan Av.İsmail DEĞER En kısa yasal yollar: 1. Savcılığın kararına itiraz edilebilir. 2. A şahsı ve ilgili firma hakkında ilamsız icra takibi yapılabilir. 3. İlamsız takibinde borca itiraz edilirse, bu itirazların iptali için, eldeki delillere ve hukuki olaya göre dava açılabilir. 4. İtiraz olmazsa, borçluların mal varlığına haciz konulabilir. Saygılarımla.

Sayın İsmail Bey ,
Cevabınız için teşekkür ederim . Savcılığın kararına itiraz ettik ama olumlu bir netice alamadık . Karşı taraf bu işi çok iyi planlamış.Şirketlerin sermayesini düşük göstermişler. Bu tür firmaları dolandırarak parayı bankadan çekip sonra şirketin yerini değiştiriyorlar. Şu anda ticari gazetede adres var ama bu adreste kimsecikler yok ama ortakların kimlikleri belli. Ama üzerlerinde bir mal varlıkları olmadığından bir şey alma ihtimalı yok .
Şirket sermyesi oranında sorumlu oldukları için bizim şirketimzi zarada verecek bir şeyimiz yok diyorlar . Bu noktada kilitlendik .

Bu olayda önce icar takibi yaptık.
Karşı taraf (hem şirket hemde sözleşmeyi imzalayan kişi) itiraz ettiler.
itirazın iptal davası açtık Mahkeme parayı şirket hesabına gönderdiğimiz için itirazın iptalini şirket adına kabul etti.
Ama sözleşmeyi imzalayan kişi hesabına bir para girişi olmadığı için onu davadan ayırdı.
Aslın da borçlu bu kişi şirketi sadece paravan olarak kullanıyor .
Şirkete ait bir şey olmadığı ve şirket sermayesini de yok ettikleri için herhangi bir şey alamıyoruz.
Bu davalara herhangi bir evrak sunmadıkları gibi davalara da katılmadılar.
Savcılıkta ticari dava diye takipsizlik kararı verdi.
- Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmış ve yukarıda yazdıklarımdan farklı bir yol izleyerek sonuca ulaşmış arkadaşlar deneyimlerini paylaşırlarsa çok memnun olacağım.

Not: sözleşmeye imza atan bu yol ile büyük paralar alarak rahat bir yaşam sürüyor. Mal varlığı v.s. var ama kanunen üzerine gidemiyoruz.