Olayın özelliklerine göre güveni kötüye kullanma ya da hırsızlık olabilir. Para şirketin olduğuna göre suç da şirkete karşı işlenmiştir. Dolayısıyla mağdur olan ve şikayetçi olması gereken şirkettir.

Diğer olayda ise hakaret ve tehdite uğrayan kişi şikayetçi olabilir.

Tabii TCK 155/2'deki güveni kötüye kullanma ve 106'daki "Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit" dışındaki tehdit suçu şikayete tabi olmadığı için ihbar edilmesi veya re'sen soruşturulması da mümkündür.