Benzer olay Manisa'da bir meslektaşımızın başına gelmişti evvelce. Kendisi banka aleyhine manevi tazminat davası açtı. Dava erel mahkemede kabul edildi halen temyiz incelemesinde. Meslaktaşımızla konuştum henüz dönmemiş Yargıtay'dan.
Aynı olay benim de başımdan geçti. İlgilimemura kimliğimi gösterdim ve izah etim. yanımda başka bir kimlik belgesi de yoktu.Kabul etmedi. Ben de paramı hesaptan çekmedim. Evvelce vekil olarak takip ettiğimbir ortaklığın giderilmesi davasından kaynaklanan karşı vekalet ücretinin satış bedelinden hesabıma yatırılmış ısmıydı yani mesleki bir işten dolayı para hesabıma yatırılmıştı ve satış memuru da resmi bir yazı ile benim adımı da yazarak paranını hesabıma
yatırılmsını bildirmişti bankaya.

Hukuki uyuşmazlığa gelince:

Türkiye de hukukun cari olduğuna kaçınız inanıyorsunuz.?
Açıköğrtim fakültesi, iktisat, işletme, maliye kamu yönetimi gibi bölümlerden mezun olan insanların artık hakim yapılmaması gerektiği açıktır.

Danıştay kararında kaşı oy veren ÜYE DOKTARASINI YAPMIŞ BİR HAKİMDİR. Bu çok önemli ,yani hukuku hakikaten bilen ve sindirmiş bir Hakimdir. Kendisini AYAKTA ALKIŞLAMALIYIZ ve bu hakimimiz gibi hakimlerin sayısının artması temennimiz olmalıdır.

Kouyu Hukuki açıdan müzakere etmenin bile abes olduğunu söylemeye gerek var mı?
Kanun da neymiş? Biz bir yönetmelik çıkarırız iş olur biter.



Yönetmelik KİMLİK TESPİTİ VE ŞEKLİNİ BELİRMEME HUSUSUNDA BAŞKALIĞA( MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI) yetki vermekte. YANİ RESMİ BİR KURUL KANUNLARIN ÜSTÜNDE DÜZENLEMELER YAPABİLİYOR VE BU DURUM DANIŞTAY'a GÖRE SON DERECE HUKUKİ KABUL EDİLİYOR.

Bir Kurulun kararı KANUNDAN evvel gelir, Kanun da neymiş hele hele 1136 Sayılı Kanunsa hiç öenmli değil.

Gerçekten HUKUK adına trajik bir durum.

Yönetmelik değişmeden evvel ilgili madde şöyleydi.

Kimlik tespit usulü
Madde 6 - Kimlik tespiti, gerçek kişiler için nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi resmi daireler tarafından verilmiş kimlik tespitine yarayan fotoğraflı belgeler veya bunların noterce onaylanmış suretlerinden herhangi birinin sıhhatinden şüphe edilmeyecek şekilde fotokopisinin alınması ya da kimlikte gösterilen bilgilerin işleme ilişkin evrakın arkasına kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir. İşlemlerin başka bir gerçek kişi adına yapılması halinde, adına hareket edilen kişinin de kimliği tespit edilir.
Ticaret siciline kayıtlı olan tüzel kişilerde ise, tescile dair belgelerin bir örneği ile tüzel kişi adına hareket eden kişinin temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri aranır. Vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile, dernekler için il emniyet müdürlüklerinde tutulan dernekler kütüğündeki kayda ilişkin belgelerin ibraz edilmesi gerekir.
Kimliği tespit edilenlerin müteakip işlemleri, ibraz edecekleri kimlikte yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgiler ile karşılaştırılması suretiyle yapılır.
Kimlik tespiti zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemeye Başkanlık yetkilidir.

31 Aralık 1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK 1 Nolu Genel Tebliği
Maliye Bakanlığından :
4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun 15 inci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan, 2 Temmuz 1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür-lüğe giren 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci ve aynı Yönetmeliğin 25.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yayımlanan Yönetmelik ile değişen 4 ve 6 ncı maddelerinde yükümlülerce yapılacak kimlik tespitine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Anılan maddeler uyarınca kimlik tespitinin yapılması ile ilgili usul ve esasları belirleme yetkisi Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden Başkanlık, kimlik tespitine ilişkin usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

I- KİMLİK TESPİTİ YAPMAK ZORUNDA OLAN YÜKÜMLÜLER

4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 ve 4'üncü maddelerine göre aşağıda sayılan kişi ve kuruluşlar kimlik tespiti yapmak zorundadırlar.

1) Bankalar,
2) Özel finans kurumları,
3) Bankalar dışında asli faaliyeti kredi kartı ihraç etmek olan kurumlar,
4) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman şirketleri, faktoring şirketleri,
5) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu kapsamındaki sigorta ve reasürans şirketleri,
6) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.Ş.,
7) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
8) Yatırım fonu yöneticileri,
9) Yatırım ortaklıkları,
10) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları,
11) Kıymetli maden, taş veya mücevherlerin alım-satımını yapanlar,
12) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
13) Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü dahil her türlü posta ve kargo şirketleri,
14) Finansal kiralama şirketleri,
15) Ticaret amacıyla gayrimenkul alım-satımı ile uğraşanlar veya buna aracılık edenler,
16) Talih oyunları salon işletmeciliği yapanlar,
17) İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım-satımı ile uğraşanlar ,
18) Tarihi eser, antika, sanat eseri koleksiyoncuları ve alım-satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,
19) Spor kulüpleri.
20) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,
21) Türkiye Jokey Kulübü.

II - KİMLİK TESPİT ZORUNLULUĞU

A - Kimlik tespiti

Yukarıda sayılan yükümlüler ile bunların Türkiye'deki her türlü şube, acente, temsilci, ticari vekilleri ve benzeri bağlı birimleri herhangi bir parasal sınırlamaya tabi olmaksızın verecekleri kiralık kasa hizmetleri ile taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı iki milyar[1] Türk Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü; alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, sigortalama, mevduat, kar-zarara katılma hesabı veya cari hesap açtırma ve bu hesaplardan para çekme veya yatırma, mevduat hesabı niteliğindeki mevduat sertifikaları karşılığında ödeme yapılması, çek ve senet tahsili, repo ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde, bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin ve konuya taraf olanların kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmek zorundadırlar.

B - İstisna ve muafiyetler

Yükümlülerin; Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtildiği gibi, genel, katma ve özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yapacakları işlemler ile bankalar ve özel finans kurumlarının kendi aralarında, kendi namlarına yapacakları işlemlerde kimlik tespiti yapma zorunluluğu yoktur.

C - Kimlik tespit usulü

Kimlik tespiti, gerçek kişiler için; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport, yabancı uyruklu gerçek kişiler için; kendi ülke pasaportu veya “yabancılar için ikamet tezkeresi”,ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için; tescile dair belgelerin bir örneği ile tüzel kişi adına hareket eden kişinin temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri,vakıflar için; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde tutulan sicile, dernekler için; il emniyet müdürlüklerinde tutulan dernekler kütüğündeki kayda ilişkin belgeler, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise idare etmeye yetkili olunduğuna ilişkin karar yanında işlemi yapan gerçek kişinin kimliği veya bunların noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisinin alınması veya işlemle ilgili evrakın arkasına kimlikte yer alan bilgilerin kaydı suretiyle yapılır.

İşlemlerin başka bir gerçek kişi adına yapılması halinde, adına hareket edilen kişinin de kimliği tespit edilir.

Kimliği tespit edilenlerin müteakip işlemleri, ibraz edecekleri kimlikte yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgiler ile karşılaştırılması suretiyle yapılır.

Yükümlüler, Yönetmelikte kimlik tespiti için belirtilen tutarın altındaki işlemlerde kendi belirledikleri usul ve esaslara göre kimlik tespiti yapmaya devam ederler.

D - Sorumlular ve müeyyideler

Bu Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde kimlik tespiti yapmayan, kimlik tespitine ilişkin belgeleri beş sene süreyle saklamayan yükümlüler, 4208 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre altı aydan bir seneye kadar hapis ve on iki milyon liradan yüzyirmi milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Tebliğ olunur.

Amaç ve kapsam
Madde 1- 4208 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak; kimlik tespiti, bilgi verme, şüpheli işlemler, aklamaya konu menfaat ve değerlerin belirlenmesi ile araştırma ve inceleme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelikle düzenlenmiştir.

Hukuki dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Maliye Bakanlığını,
Başkanlık : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
Başkan : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanını,
Koordinasyon Kurulu : Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,
İnceleme Elemanları : Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilen maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, bankalar yeminli murakıpları, hazine kontrolörleri ve sermaye piyasası kurulu uzmanlarını,
Uzman : Mali suçları araştırma uzmanı ve uzman yardımcılarını,
Kanun : 4208 sayılı Karaparanın Aklanması-nın Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabe-si Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
Banka : Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı ülkelerde kurulmuş olan bankaların Türkiye'deki şubelerini,

Yükümlü :
a) Bankaları,
b) Özel finans kurumlarını,
c) Bankalar dışında asli faaliyeti kredi kartı ihraç etmek olan kurumları,
d) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketlerini,
e) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu kapsamındaki sigorta ve reasürans şirketlerini,
f) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ni,
g) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerini,
h) Yatırım fonlarını,
i) Yatırım ortaklıklarını,
j) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşlarını,
k) Kıymetli maden, taş veya mücevherlerin alım-satımını yapanları,
l) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseleri,
m) Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü dahil her türlü posta ve kargo şirketlerini,
n) Finansal kiralama şirketlerini,
o) Ticaret amacıyla gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar veya buna aracılık edenleri,
p) Talih oyunları salon işletmeciliği yapanları,
r) İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanları,
s) Tarihi eser, antika, sanat eseri koleksiyoncuları ve alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanları,
t) Spor kulüplerini,

Karapara Aklama Suçu : Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde tarif edilen suçu, ifade eder.
Kimlik tespiti zorunluluğu
Madde 4- (1 Şubat 2000 tarih ve 23951 sayılı Resmi Gazete'de 2000/65 sayılı BKK ile yayımlanan Yönetmelik değişikliğinin 1.maddesi ile değişen şekli)
Yükümlüler ve bunların Türkiye'deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri; taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı 2 milyar[1] Türk Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, mevduat, kar-zarara katılma veya cari hesaplardan para çekme veya yatırma, çek ve senet tahsili ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde, bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin ve adlarına hareket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.

Sigortalama, finansal kiralama ve kiralık kasa hizmetleri ile mevduat hesabı, kar-zarara katılma hesabı, cari hesap, repo veya benzeri hesap açma işlemleri yapılmadan önce herhangi bir parasal sınır olmaksızın kimlik tespiti yapılır.

Merkezi Türkiye'de bulunan yükümlülerin yurtdışındaki şube ve acenteleri de, yurtiçinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine yapılan transferler dahil Türkiye ile yapılan işlemler açısından, ülkeler itibarıyla, Başkanlıkça, bu madde hükümlerine tabi tutulabilirler.

Bu maddenin uygulanması bakımından 3 üncü maddedekilere ek olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Jokey Kulübü de yükümlü sayılırlar.
______________________
Değişmeden Önceki Şekli:
(2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 4.maddesi)
Madde 4: Yükümlüler ile bunların her türlü acente, temsilci ve ticari vekilleri; kiralık kasa hizmetleri ile taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı iki milyar Türk lirası veya muadili dövizi aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, sigortalama, mevduat veya kar-zarara katılma hesabı açtırma, mevduat veya kar-zarara katılma hesabından para çekme veya yatırma, mevduat hesabı niteliğindeki mevduat sertifikaları karşılığında ödeme yapılması, çek ve senet tahsili, repo ve sermaye piyasası işlemlerinde, bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin ve konuya taraf olanların kimliklerini tespit ve usulü dairesinde son işlem tarihinden itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmek zorundadırlar.

Merkezi Türkiye'de bulunan yükümlülerin yurtdışındaki şube ve acenteleri de, faaliyet gösterdikleri ülke mevzuatında bu Yönetmelik hükümlerine uyulmasına engel bir hüküm yoksa, birinci fıkra hükümlerine tabidir.

(31.12.1997 tarih ve 23217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin değişik 4.maddesi)
Madde 4: Yükümlüler ve bunların Türkiye'deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri; kiralık kasa hizmetleri ile taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı 2 milyar Türk Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli , alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, sigortalama, mevduat, kar-zarara katılma hesabı veya cari hesap açtırma ve bu hesaplardan para çekme veya yatırma, mevduat hesabı niteliğindeki mevduat sertifikaları karşılığında ödeme yapılması, çek ve senet tahsili, repo ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde, bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin ve konuya taraf olanların kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.

Merkezi Türkiye'de bulunan yükümlülerin yurtdışındaki şube ve acenteleri de, yurtiçinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine yapılan transferler dahil Türkiye ile yapılan işlemler açısından, ülkeler itibariyle, Başkanlıkça, birinci fıkra hükümlerine tabi tutulabilirler.

Bu maddenin uygulanması bakımından 3'üncü maddedekilere ek olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Jokey Kulübü de yükümlü sayılırlar.

İstisna ve muafiyetler
Madde 5 - Yükümlülerin; genel, katma ve özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yapacakları işlemler ile bankalar ve özel finans kurumlarının kendi aralarında yapacakları işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu yoktur.

Kimlik tespit usulü
Madde 6 - (1 Şubat 2000 tarih ve 23951 sayılı Resmi Gazete'de 2000/65 sayılı BKK ile yayımlanan Yönetmelik değişikliğinin 2.maddesi ile değişen şekli) Kimlik tespiti; bu maddede sayılan belgelerin aslının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopilerinin alınması veya işlemle ilgili evrakın arkasına kimlik bilgilerinin kaydı suretiyle yapılır. Tespit sırasında işlemi yapan gerçek kişinin beyan ettiği adres de kaydedilir.

Kimlik tespitinde kullanılacak belgeler aşağıda sayılmıştır:

a) Türk uyruklu gerçek kişiler için nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport,
b) Yabancı uyruklu gerçek kişiler için kendi ülke pasaportu veya ikamet tezkeresi,
c) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için tescile dair belgelerin bir örneği ile tüzel kişi adına hareket eden kişinin temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri,
d) Vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgeler,
e) Dernekler için il emniyet müdürlüklerinde tutulan dernekler kütüğündeki kayda ilişkin belgeler,
f) Tüzel kişiliği olmayan teşekküller için idare etmeye yetkili olunduğuna ilişkin karar.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, dernekler, vakıflar ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına yapılan işlemlerde işlemi yapan gerçek kişinin kimliği de tespit edilir. İşlemlerin başka bir gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına yapılması halinde, adına hareket edilenlerin de kimliği tespit edilir. Kimliği tespit edilenlerin müteakip işlemleri, ibraz edecekleri kimlikte yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgiler ile karşılaştırılması suretiyle yapılır.

Başkanlık kimlik tespiti zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar ile kimlik tespitine esas belge nevini belirlemeye yetkilidir.
__________________
Değişmeden Önceki Şekli:
(2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6.maddesi)
Madde 6: Kimlik tespiti, gerçek kişiler için nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi resmi daireler tarafından verilmiş kimlik tespitine yarayan fotoğraflı belgeler veya bunların noterce onaylanmış suretlerinden herhangi birinin sıhhatinden şüphe edilmeyecek şekilde fotokopisinin alınması yada kimlikte gösterilen bilgilerin işleme ilişkin evrakın arkasına kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir. İşlemlerin başka bir gerçek kişi adına yapılması halinde, adına hareket edilen kişinin de kimliği tespit edilir.

Ticaret siciline kayıtlı olan tüzel kişilerde ise, tescile dair belgelerin bir örneği ile tüzel kişi adına hareket eden kişinin temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri aranır. Vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile, dernekler için il emniyet müdürlüklerinde tutulan dernekler kütüğündeki kayda ilişkin belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

Kimliği tespit edilenlerin müteakip işlemleri, ibraz edecekleri kimlikte yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgiler ile karşılaştırılması suretiyle yapılır.

Kimlik tespiti zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemeye Başkanlık yetkilidir.

(31.12.1997 tarih ve 23217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin değişik 6.maddesi)
Madde 6: Kimlik tespiti, Türk uyruklu gerçek kişiler için nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport; yabancı uyruklu gerçek kişiler için kendi ülke pasaportu veya ikamet tezkeresi; ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için tescile dair belgelerin bir örneği ile tüzel kişi adına hareket eden kişinin temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri; vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde tutulan sicile; dernekler için il emniyet müdürlüklerinde tutulan dernekler kütüğündeki kayda ilişkin belgeler; tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise idare etmeye yetkili olunduğuna ilişkin karar yanında işlemi yapan gerçek kişinin kimliği veya bunların noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası, okunabilir fotokopisinin alınması veya işlemle ilgili evrakın arkasına kimlikte yer alan bilgilerin kaydı suretiyle yapılır. İşlemlerin başka bir gerçek kişi adına yapılması halinde, adına hareket edilen kişinin de kimliği tespit edilir.

Kimliği tespit edilenlerin müteakip işlemleri, ibraz edecekleri kimlikte yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgiler ile karşılaştırılması suretiyle yapılır.

Başkanlık kimlik tespiti zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar ile kimlik tespitine esas belge nevini belirlemeye yetkilidir.
Bilgi ve belge verme yükümlülüğü
Madde 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Başkanlık ve inceleme elemanları tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.

Başkanlık ve inceleme elemanlarınca kendilerin-den bilgi ve belge istenilen gerçek ve tüzel kişiler, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina edemezler.

Bilgi sözle veya yazıyla istenir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit edilir ve cevap vermeleri için kendilerine yedi günden az olmamak üzere uygun bir mühlet verilir.

Devamlı bilgi verme yükümlülüğü
Madde 8- (31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı BKK ile değişen şekli) Başkanlık, yükümlülerden taraf oldukları veya aracılık ettikleri, Bakanlıkça belirlenecek işlemlere ilişkin bilgileri devamlı olarak isteyebilir.

Bakanlık devamlı olarak istenecek bilgileri, parasal sınırlar, yükümlü grupları, uygulama tarihi, şekil, usul ve esaslar itibariyle belirlemeye, bu bilgilerin yükümlüler nezdinde tutulmasını düzenlemeye ve belirlenecek süre ile saklanmasını istemeye yetkilidir.
________________
Değişmeden Önceki Şekli:
(2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 8.maddesi)
Madde 8: Yükümlüler, taraf oldukları veya aracılık ettikleri, tutarı beş milyar Türk Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, sigortalama, mevduat veya kar-zarara katılma hesabı açtırma, mevduat veya kar-zarara katılma hesabından para çekme veya yatırma, mevduat hesabı niteliğindeki mevduat sertifikaları karşılığında ödeme yapılması, çek ve senet tahsili, repo ve sermaye piyasası işlemlerini Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.

Bir gerçek veya tüzel kişinin, bir gün içinde, yukarıda belirtilen sınırın altında kalsa dahi, yaptığı aynı türden birden fazla işlemler tek işlem sayılır. Hafta sonu ve tatil günleri ile gece boyunca yapılan işlemler, bu işlemlerin yapıldığı zamanı takip eden ilk iş gününün işlemi olarak kabul edilir.

Bilgi verme şekline ilişkin düzenlemeleri yapmaya Başkanlık yetkilidir.

Gümrük İdaresince yapılacak bildirim
Madde 9- (31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı BKK ile değişen şekli) Yolcuların beraberlerinde yurtdışından getirdikleri veya yurtdışına çıkaracakları altın, Türk Lirası, döviz ve bunlarla ödemeyi sağlayan belgelere ilişkin ilgili mevzuata aykırı tespitler, gümrük idaresince Başkanlığa bildirilir.
________________
Değişmeden Önceki Şekli: (2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 9.maddesi)
Madde 9: Yolcuların beraberlerinde yurt dışından getirdikleri veya yurt dışına çıkaracakları Türk Lirası, döviz ve bunlarla ödemeyi sağlayan belgelerin toplam tutarlarının beş milyar Türk Lirasını aşması halinde, bunların girişte ve çıkışta gümrük idaresine bildirimi zorunludur. Gümrük İdaresi bu bilgileri 11'inci maddedeki süre içerisinde Başkanlığa bildirir.

Bu maddedeki bildirim mecburiyeti Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kararlarla getirilen bildirim mecburiyetlerini ortadan kaldırmaz.

Bildirimin şekil, usul ve esaslarını, gümrük idaresinin görüşünü de alarak düzenlemeye Başkanlık yetkilidir.

Devamlı bilgi vermede istisna ve muafiyetler
Madde 10 - Aşağıdaki işlemler devamlı bilgi verme zorunluluğu kapsamında değildir:

a) Bankalar ve özel finans kurumlarının;
1) Bankalar ve özel finans kurumları,
2) Genel, katma ve özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri,
3) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar,
ile yapacakları işlemler.
b) Bankalar ve özel finans kurumları dışındaki yükümlülerin bildireceği işlemlerden, ödemesi bankalar ve özel finans kurumlarında bulunan hesaplardan nakil yoluyla, nama yazılıçeklerle veya kredi kartlarıyla yapılanlar (talih oyunları salon işletmecilerinin yapacağı ikramiye ödemeleri hariç) .
c) Sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, bankalar ve özel finans kurumlarının belirleyeceği Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin, Bakanlığın tespit edeceği işkollarına dahil Türkiye'deki işleri ile ilgili ticari hesaplarından faaliyetleriyle mütenasip olarak yapacakları işlemler.

Devamlı bilgi vermede süre
Madde 11- (31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı BKK ile değişen şekli) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile 8 inci madde kapsamında bildirilmesi gereken işlemlerden, bir takvim ayı içinde gerçekleştirilen işlemler, en geç ertesi ayın onbeşinci günü akşamına kadar Başkanlığa bildirilir.

Başkanlık, uygulamada işlemlerin özelliklerini de dikkate alarak, yükümlü grupları itibariyle farklı bildirim süreleri ve günleri tespit etmeye yetkilidir.
___________
Değişmeden Önceki Şekli: (2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 11.maddesi)
Madde 11: Bir takvim ayı içinde yapılan 8 ve 9'uncu madde kapsamına giren işlemler, ertesi ayın onbeşinci günü akşamına kadar Başkanlığa bildirilir.
Şüpheli işlem
Madde 12- (31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı BKK ile değişen şekli) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin, yasadışı yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir husus bulunması halinde, bunlar tarafından gerekli kimlik tespiti yapıldıktan sonra Başkanlığa bildirimde bulunulması zorunludur.

Şüpheli işlemi Başkanlığa bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar veya bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanuni temsilcileri ve vekilleri işleme taraf olanlara hiçbir şekilde bilgi veremez.

Şüpheli işlemlerin devamlı bilgi verme kapsamında bildirilmiş olması, bu madde uyarınca yapılacak bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Başkanlık yükümlülere yol gösterici olması için şüpheli işlem tiplerini belirlemeye yetkilidir.

Bu madde uygulamasında 3 üncü maddedekilere ek olarak noterler, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Tapu Sicil müdürlükleri ve Türkiye Jokey Kulübü de yükümlü sayılırlar.
_______________
Değişmeden Önceki Şekli: (2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 12.maddesi)
Madde 12: Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin yasadışı yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir husus bulunması halinde yükümlü, işlemi kabul edip kimlik tespitini yaptıktan sonra Başkanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

Şüpheli işlemi Başkanlığa bildiren yükümlü veya yükümlünün işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanuni temsilcileri, işleme taraf olanlara hiçbir şekilde bilgi veremez.

Şüpheli işlemlerin devamlı bilgi verme kapsamında bildirilmiş olması, bu madde uyarınca ayrıca bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Başkanlık yükümlülere yol gösterici olması için şüpheli işlem tiplerini belirlemeye yetkilidir.

Diğer makamlara bildirim
Madde 13- İşleme konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin, Kanunun 2'nci maddesinin (a) bendinde sayılanların dışındaki fiillerin işlenmesi suretiyle elde edildiği kesin olarak biliniyorsa bildirim, Başkanlık yerine, genel hükümler çerçevesinde yetkili makamlara yapılır.

Şüpheli işlemi bildirme usulü
Madde 14- (31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı BKK ile değişen şekli) Şüpheli işlemler, işlemin tespit edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Başkanlığa bildirilir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem ve işleme taraf olanlar derhal Başkanlığın yanı sıra yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığına da bildirilir.

Başkanlık bildirime ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
_______________
Değişmeden Önceki Şekli: (2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 14.maddesi)
Madde 14: Şüpheli işlemler, işlemin vukuu bulduğu tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Başkanlığa bildirilir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem ve işleme taraf olanlar derhal Başkanlığın yanı sıra yetkili ve görevli Cumhuriyet Savcılığına da bildirilir.

Başkanlık bildirime ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Uyum görevlisi atanması
Madde 14/A - (1 Şubat 2000 tarih ve 23951 sayılı Resmi Gazete'de 2000/65 sayılı BKK ile yayımlanan Yönetmelik değişikliğinin 3.maddesi ile eklenen madde)
Yükümlüler bu yönetmelik hükümleri uyarınca yapmaları gereken bildirimler için idari düzeyde bir uyum görevlisi atarlar. Uyum görevlisi atayacak yükümlü gruplarını, uygulamanın başlangıç tarihlerini, uyum görevlisinin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
Aklamaya konu menfaat ve değerler
Madde 15 - Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal, hak veya gelirler ile bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen para, evrak, mal, hak veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesin-den elde edilen her türlü maddi menfaat ve değerler ve benzerleri aklamaya konu olur.
Denetim
Madde 16 - Başkanlık, yükümlülerin Kanun ve bu Yönetmelikteki mükellefiyetlerini yerine getirip getirmediğini inceleme elemanları vasıtasıyla denetlemeye yetkilidir.

(1 Şubat 2000 tarih ve 23951 sayılı Resmi Gazete'de 2000/65 sayılı BKK ile yayımlanan Yönetmelik değişikliğinin 4.maddesi ile eklenen fıkra) İlgili mevzuatları gereği işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunu denetlemek amacıyla müfettiş çalıştırmaları zorunlu olan yükümlüler, denetimlerini Kanun ve bu Yönetmelikteki mükellefiyetler açısından da gerçekleştirirler. Özel finans kurumlarında bu denetim, denetleme kurulları aracılığıyla yapılır.

Eğitim
Madde 16/A- (1 Şubat 2000 tarih ve 23951 sayılı Resmi Gazete'de 2000/65 sayılı BKK ile yayımlanan Yönetmelik değişikliğinin 5.maddesi ile eklenen madde) Başkanlık, yükümlülerden bu Yönetmelikle getirilen mükellefiyetlerin çalışanları tarafından bilinmesini sağlayacak gerekli eğitimi vermelerini isteyebilir.

Yükümlülerce verilecek eğitim programlarını, kapsam, konu, yükümlü grupları, uygulama tarihi ve usulü itibarıyla belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Sorumlular ve müeyyide
Madde 17- Başkanlık ve diğer yetkililerin istediği bilgi ve belgeleri vermeyenler, belirlenen esaslar çerçevesinde kimlik tespiti yapmayanlar, kimlik tespitine ilişkin belgeleri beş sene süreyle saklamayanlar, devamlı bilgi verme kapsamındaki işlemler ile şüpheli işlemleri süresinde veya usulüne uygun olarak bildirmeyenler, karaparanın aklanması suçunun tespiti ve önlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile bunların uygulanmasına dair tebliğlere aykırı davrananlar hakkında Kanundaki müeyyideler uygulanır.

Yukarıdaki hususlara uyulmaması halinde, yükümlülerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları, görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre sorumludurlar.

Döviz kurları
Madde 18- Dövizle yapılan işlemler ile dövizle ödemeyi sağlayan belgelerin Türk Lirası karşılıklarının tespitinde o günkü Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınır.

Özel kayıtların tutulması
Madde 19- Başkanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu, yükümlüler için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen işlemlerin mahiyeti ve niteliğine göre gerektiğinde özel kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yetki
Madde 20- (31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı BKK ile değişen şekli) Başkanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu, bu Yönetmelikteki maktu hadleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki değişimi de dikkate alarak belirlemeye yetkilidir.

Koordinasyon Kurulunun bu konudaki kararları Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.
_______________
Değişmeden Önceki Şekli: (2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 20.maddesi)
Madde 20: Başkanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu, bu yönetmelikteki maktu hadleri, her yılın Aralık ayında, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanan Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki değişimi de nazara alarak yeniden belirler.
İnceleme elemanları ve yetkileri
Madde 21 - Başkanlığın talebi üzerine görevlendi-rilecek inceleme elemanları, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesine yetkilidir. İnceleme elemanları, özel kanunlarının kendilerine verdiği yetkilerin yanı sıra, görevlendirme konusuna giren hususlarda 4208 sayılı Kanunun tanıdığı yetkileri de kullanırlar.

İnceleme elemanları, araştırma ve incelemeler sırasında karaparanın aklanmasına yönelik ciddi emarelerin tespiti halinde, ilgilinin hak ve alacaklarına tedbir konulması için durumu Başkanlığa yazılı olarak intikal ettirirler.

İnceleme elemanlarının görevlendirilme usulü
Madde 22- (31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı BKK ile değişen şekli) Cumhuriyet savcıları veya Cumhuriyet savcılarının talimatı üzerine zabıta makamlarınca intikal ettirilen konular ve bu makamların karaparanın aklanması suçunun tespitine ilişkin ilettikleri talepler veya usulüne uygun olarak yapılan ihbarlar veya re'sen elde edilen diğer bilgi ve belgeler üzerine Başkanlık, doğrudan veya yapılacak ön inceleme sonucunda gerekli gördüğünde, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelemesi görevlerini inceleme elemanları vasıtasıyla yerine getirir.

İnceleme elemanları, Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenerek, Başkanlıkça yapılması istenilen incelemeyi tamamlamak üzere geçici olarak görevlendirilirler. Görevlendirme, talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde yapılarak Başkanlığa bildirilir.

İnceleme elemanları görevlendirme süresi içinde öncelikle Başkanlığa ait karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi işlerini yerine getirirler.
______________
Değişmeden Önceki Şekli: (2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 22.maddesi)
Madde 22: Cumhuriyet savcıları veya Cumhuriyet savcılarının talimatı üzerine zabıta makamlarınca intikal ettirilen konular ve bu makamların karaparanın aklanması suçunun tespitine ilişkin ilettikleri talepler veya usulüne uygun olarak yapılan ihbarlar veya re'sen elde edilen diğer bilgi ve belgeler üzerine Başkanlık, doğrudan veya yapılacak ön inceleme sonucunda gerekli gördüğünde, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelemesi görevlerini inceleme elemanları vasıtasıyla yerine getirir.

İnceleme elemanları, Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenerek başkanlıkta çalışmak üzere geçici olarak görevlendirilirler. Talep yazısında tahmini araştırma ve inceleme süresi belirtilir. Görevlendirme, talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde yapılarak Başkanlığa bildirilir.

Başkanlıktaki görevlendirme süresi, inceleme elemanının Başkanlığa hitaben düzenleyeceği katılış-ayrılış yazısındaki tarihler itibariyle başlar ve biter.

İnceleme elemanı, görevlendirme süresi içinde sadece Başkanlığa ait karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi işini yapar ve kendi birimin verdiği işlerle Başkanlıktaki çalışmasını aksatacak şekilde meşgul olamaz.

İnceleme elemanlarının çalışma şekli
Madde 23- (31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı BKK ile değişen şekli) Görevlendirme, ilgili birim tarafından inceleme elemanının görevlendirildiğine ilişkin yazının Başkanlığa ulaştığı anda başlar ve inceleme elemanı tarafından düzenlenen raporun Başkanlığa teslimi ile tamamlanır.

Başkanlık, gerekli gördüğü durumlarda inceleme elemanlarından Başkanlıkça tespit edilecek çalışma yerinde araştırma ve inceleme görevinin yerine getirilmesini ister.

İnceleme elemanlarına, kendilerine verilen araştırma ve inceleme görevleri için , işin niteliğine göre Başkanlıkça uygun bir süre verilebilir. İncelemenin bu sürede tamamlanamayacağı anlaşıldığı taktirde, inceleme elemanı gerekçeleri ile birlikte ek süre talep eder. Başkanlık ek süre verebileceği gibi inceleme elemanı sayısının arttırılmasını ilgili birimlerden talep edebilir.
_________________
Değişmeden Önceki Şekli: (2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 23.maddesi)
Madde 23: Görevlendirilen inceleme elemanına araştırma ve inceleme görevi Başkanlıkça yazılı olarak tevdi edilir. İnceleme Elemanları görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yaparlar.

Başkanlıkta görevlendirilen inceleme elemanı, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini gerek görüldüğünde Başkanlığın göstereceği veya uygun bulacağı yerlerde yapar. Çalışma yerinin tespitinde güvenlik, sır saklama ve benzeri yükümlülüklerin gerekleri dikkate alınır.

Başkanlık, bir iş için birden fazla inceleme elemanından oluşan ekip veya ekipler teşkil edebilir; işin mahiyetine ve ekip elemanlarının durumlarına göre, ekipte çalışan inceleme elemanlarından birini koordinasyonu sağlamak amacıyla görevlendirebilir.

İşlerin gizliliği ve güvenlik bakımından, inceleme elemanlarının rapor ve yazışmalarında açık isimleri yerine, belirlenecek kodların ve şifrelerin kullanılması ve genel olarak yazışmaların şekli ve usulü konularında düzenlemeler yapmaya Başkanlık yetkilidir.

İnceleme elemanlarına, kendilerine verilen araştırma ve inceleme görevleri için; işin niteliğine göre Başkanlıkça uygun bir süre verilir. İncelemenin bu sürede tamamlanamayacağı anlaşıldığı takdirde, inceleme elemanı gerekçeleri ile birlikte ek süre talep eder. Başkanlık, ek süre verebileceği gibi inceleme elemanı takviyesi de yapabilir.

Araştırma ve inceleme raporları
Madde 24- (31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı BKK ile değişen şekli) Kanuna göre yapılan araştırma ve inceleme sonuçları yeteri kadar düzenlenecek “Araştırma ve İnceleme Raporu” ile Başkanlığa bildirilir.

Raporların şekline ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.
________________
Değişmeden Önceki Şekli: (2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 24.maddesi)
Madde 24: Kanuna göre yapılan araştırma ve inceleme sonuçları yeteri kadar düzenlenecek “Araştırma ve İnceleme Raporu” ile Başkanlığa bildirilir. Raporun bir örneği inceleme elemanınca saklanır. Raporlara, Başkanlıkça takvim yılı itibariyle müteselsil numara verilir.

Raporların şekline ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Raporları okuma
Madde 25- İnceleme elemanlarının Başkanlığa tevdi ettikleri raporlar, ilgili makamlara verilmeden önce okumaya tabi tutulur. Okuma, raporların maddi ve hukuki bakımdan hatasız olmaları yönünden yapılır.

Raporlar görevlendirilecek başkan yardımcıları tarafından okunur. Okuma ile inceleme elemanının ihtilafı halinde, raporu okuyan dışındaki bir başkan yardımcısının başkanlığında incelemeyi yapan elemanın mensup olduğu birimden seçilecek iki, farklı birimlerden inceleme elemanlarının müşterek incelemelerinde her birimden seçilecek bir denetim elemanından teşekkül eden komisyon nihai kararı verir. Komisyon kararı uygulanır.

Raporlar üzerine yapılacak işlemler
Madde 26 - Başkanlık, karapara aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve belgeleri gereği yapılmak üzere yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığına intikal ettirir. Cumhuriyet savcılığınca dava açılması halinde Bakanlık, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki usule göre, davaya müdahil olur. Takipsizlik kararı verilmesi halinde ise Bakanlık itiraz hakkını kullanabilir. Araştırma ve inceleme sırasında diğer suçların tespiti halinde, ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılır.
Cumhuriyet Savcılarının bilgi vermesi
Madde 27- Cumhuriyet savcılıkları, kendilerine intikal ettirilen raporlar üzerine verdikleri kararı Başkanlığa tebliğ ederler.

Başkanlığa gönderilecek raporlar
(1 Şubat 2000 tarih ve 23951 sayılı Resmi Gazete'de 2000/65 sayılı BKK ile yayımlanan Yönetmelik değişikliğinin 6.maddesi ile değişen şekli)

Madde 28- Kanunun 3 üncü maddesinde ünvanları sayılan inceleme elemanları, kendi birimlerden verilen görevleri yaparken, Kanunun 2 nci maddesinde sayılan karaparanın doğmasına neden olan fiiller ile bu Yönetmelikteki mükellefiyetlere aykırı filleri tespit etmeleri durumunda, konuyla ilgili raporlarını kendi birimleri aracılığıyla Başkanlığıa gönderirler. Karapara aklandığına dair ciddi emarelerin varlığı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, karapara aklama suçu yönünden inceleme sürdürülür ve durum derhal yazılı olarak Başkanlığa Bildirilir.
_______________
Değişmeden önceki şekli : (2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 28. Maddesi)
Madde 28- Kendi birimlerinden verilen inceleme ve soruşturma görevlerini yaparken, teftiş, inceleme ve denetim elemanlarının, Kanunun 2'nci maddesinde sayılan karaparanın doğmasına neden olan fiillerin işlendiğine dair düzenledikleri raporlar, karapara aklama suçu yönünden değerlendirilmek üzere ilgili birimler tarafından Başkanlığa intikal ettirilir. Ancak, karapara aklandığına dair ciddi emarelerin varlığı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde incelemeye devam olunmakla beraber, durum Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.

Güvenlik
Madde 29- Başkanlığın talebi üzerine, İçişleri Bakanlığınca Başkanlık emrine geçici olarak güvenlik görevlileri görevlendirilir.

İdarenin yardımı
Madde 30- Başkanlık ve inceleme elemanlarının 4208 sayılı Kanun uyarınca yapacakları araştırma ve inceleme görevleri sırasında bilumum mülki amirler, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri ellerindeki bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdurlar.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 31- 24/7/1996 tarihli ve 96/8443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bankaların Müşterilerinin Kimliklerini Tespit Yükümlülüğü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 32- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

ATATÜRK, BÖYLE BİR CUMHURİYET KURMAMIŞTI, NEREDE O CUMHURİYET , GÖRENİNİZ VAR MI? BU CUMHURİYETİN İSMİNİ BİLENİNİZ VAR MI?