Müvekkil, yüklü miktarda alacağını tahsil etmek için, ülke çapında faaliyet gösteren bir şirkete karşı icra takibi başlatıyor. ( Nasıl olsa seramik, tuğla fabrikaları ve birçok otomotiv yan sanayi şirketi var saiki ile de tahsilat konusunda sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyor ) Fakat bir gün gazetelerde öğreniyoruz ki meşhur işadamı yıllardır halktan topladığı mevduatları alıp kayıplara karışmış. Yapılan tüm tebligatlar bila dönüyor ve ortada muhatap dahi yok. Ardından yine basından alınan bilgiye göre ilgili şirket iflas ertelemesi kararı almış.
Yapmış olduğumuz araştırmalar bu şekilde emsal olaylar, elde edilen paranın off-shore hesapları ile kullanıldığını göstermekte. Şimdi, kişinin mevduat ve hesaplar üzerindeki hareketliliğine ilişkin sorularım şu şekilde:
1. Öncelikle iflas ertelemesi yargılamasına müdahil olup, ilgili kişilerin kaçıp göçtüğünü belirterek kararın iptalini isteyebilir miyiz? ( Bildiğim kadarı ile çok mümkün olmayan bu yoldan ari, bir başka şekilde ilgili kararı iptal ettirmenin yolu var mıdır?)
2. Bir kimsenin özellikle Kıbrıs(KKTC) başta olmak üzere, dünyanın herhangi bir yerinde hesabının ve/veya kıyı bankacılığı faaliyetinin olduğu nasıl öğrenilir?
3. Kıbrıs'ta mevduatı, gayrimenkulü, vs. malvarlığı olduğundan şüphelendiğimiz kişi hakkında, Kıbrıs'ın hangi makamına neye dayanrak başvurabiliriz?
4. BDDK, Bankalar Birliği, Masak, vb. kurumlar aracılığı ile Avukatlık Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan başvurulardan netice alabilmek, bu olayda mümkün müdür?
Şimdiden teşekkür ederim